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23. April 2020 | Hannover

Workshop Geldwäscheprävention

Veranstaltungsdetails

Datum
23. April 2020
Uhrzeit
9:30–17:00 Uhr
Seminargebühr
550 € zzgl. USt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Pausengetränke sowie Arbeitsunterlagen.

Veranstaltungsort

Hannover – Das Beraterhaus
Prinzenstraße 3, 30159 Hannover
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Ihre Dozenten

Tom Schmidt
Dipl.-Betriebswirt

Christian-Peter Lamm
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

Geldwäscheprävention als Teil des laufenden Betriebs

Die Geldwäscheprävention, also das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, ist für viele Unternehmen zum – seitens des Gesetzgebers auferlegten – Bestandteil des laufenden Betriebs geworden. Die von diesen Unternehmen zur Geldwäscheprävention zu ergreifenden Maßnahmen sind vom Gesetzgeber im Geldwäschegesetz kodifiziert worden.

Das Geldwäschegesetz erfuhr in den letzten Jahren aufgrund der neuen EU-Regelungen viele Änderungen, zuletzt durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie. Die europäischen Änderungen wurden am 19.12.2019 in nationales Recht umgesetzt und sind am 01.01.2020 in Kraft getreten.

Die Anpassungen waren insbesondere aufgrund moderner Technologiedienstleistungen, die als alternative Finanzsysteme immer beliebter werden und für die Geldwäschezwecke ausgenutzt werden können, notwendig geworden.

Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor:

  1. Erweiterung des Kreises geldwäscherechtlich Verpflichteter, insbesondere im Bereich virtueller Währungen, Maklern und Vermittlern
  2. Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern
  3. Konkretisierung des Personenkreises „politisch exponierte Personen
  4. Erleichterter Zugang zum elektronischen Transparenzregister sowie die Vernetzung der europäischen Transparenzregister

 

Schwerpunktthemen und wesentliche Inhalte des Workshops

# Geldwäsche versus Geldwäscheprävention      # Risikomanagement

# 5. EU-Geldwäscherichtlinie

 

  • Überblick über das Geldwäschegesetz und dessen Anforderungen
  • Auswirkungen der Geldwäsche auf das Risikomanagement und Risikoanalyse
  • Eingliederung  der Prozesse zur Geldwäscheprävention in den laufenden Betrieb
  • Überwachung der Prozesse zur Geldwäscheprävention
  • Auswirkungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie auf die bisherigen Prozesse zur Geldwäscheprävention

 

Eine offene Diskussion insbesondere zu den o.g. Themen und lebhafter Erfahrungsaustausch werden in unserem Workshop ausdrücklich gewünscht.


ORTE UND TERMINE

Hannover, Beraterhaus, Prinzenstr. 3, 30159 Hannover 23.04.2020

Die Gesundheit unserer Referent*innen sowie Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen sind für uns sehr wichtig. Aufgrund der aktuellen Lage und der Ausbreitung des Coronavirus verschieben wir mit sofortiger Wirkung die für April geplanten Veranstaltungen.

Über die neuen Veranstaltungstermine informieren wir Sie sobald wie möglich an dieser Stelle.

Unser Seminar richtet sich an alle Verpflichteten, Geschäftsleiter sowie Fach- und Führungskräfte.

Die Veranstaltung findet von 09:30 Uhr – 17:00 Uhr statt.

Im Anschluss stehen die Referenten für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Seminargebühr beträgt 550,00€ zzgl. USt. Die Seminargebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Pausengetränke sowie Arbeitsunterlagen.

Das Download-PDF des Anmeldeformulars steht Ihnen hier zur Verfügung.

Rufen Sie uns einfach an unter 0511 353936-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@treuwerk-akademie.de.

Ihre Referenten

Tom Schmidt

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Christian-Peter Lamm

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater