Themenkomplex

Geldwäscheprävention als Teil des laufenden Betriebs

Thema

Geldwäscheprävention

Die Geldwäscheprävention, also das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, ist für viele Unternehmen zum – seitens des Gesetzgebers auferlegten – Bestandteil des laufenden Betriebs geworden. Die von diesen Unternehmen zur Geldwäscheprävention zu ergreifenden Maßnahmen sind vom Gesetzgeber im Geldwäschegesetz kodifiziert worden.

Das Geldwäschegesetz erfuhr in den letzten Jahren aufgrund der neuen EU-Regelungen viele Änderungen, zuletzt durch die 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie.

Die Anpassungen waren insbesondere aufgrund moderner Technologiedienstleistungen, die als alternative Finanzsysteme immer beliebter werden und für die Geldwäschezwecke ausgenutzt werden können, notwendig geworden.

Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor:

  • Erweiterung des Kreises geldwäscherechtlich Verpflichteter, insbesondere im Bereich virtueller Währungen, Maklern und Vermittlern
  • Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern
  • Konkretisierung des Personenkreises „politisch exponierte Personen
  • Erleichterter Zugang zum elektronischen Transparenzregister sowie die Vernetzung der europäischen Transparenzregister

Seminarinhalte

Schwerpunktthemen und wesentliche Inhalte des Workshops

  • Überblick über das Geldwäschegesetz und dessen Anforderungen
  • Auswirkungen der Geldwäsche auf das Risikomanagement und Risikoanalyse
  • Eingliederung  der Prozesse zur Geldwäscheprävention in den laufenden Betrieb
  • Überwachung der Prozesse zur Geldwäscheprävention
  • Auswirkungen der 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie auf die bisherigen Prozesse zur Geldwäscheprävention

Eine offene Diskussion insbesondere zu den o.g. Themen und lebhafter Erfahrungsaustausch werden in unserem Workshop ausdrücklich gewünscht.

Unser Seminar richtet sich an alle Verpflichteten, Geschäftsleiter sowie Fach- und Führungskräfte.

Termine

INHOUSE- SEMINAR

Sprechen Sie uns bei Interesse und für eine individuelle Terminabsprache Ihrer Inhouse-Schulung jederzeit gerne an. Per Mail: info@treuwerk-akademie.de oder Telefon: 0511-3539360

Wir bieten Ihnen dieses Seminar wahlweise als Inhouse-Seminar in Ihrem Institut oder als Online-Seminar über unser online Video-Konferenztool an.

Sie benötigen für die Teilnahme an einem Online-Seminar einen Chrome oder Firefox Webbrowser, einen PC oder Laptop mit Lautsprecherfunktion (audiofähig), ein integriertes Mikrofon oder Headset sowie ggf. eine Webcam (intern/extern).
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Ihre Referenten

Tom Schmidt

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Christian-Peter Lamm

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater